Как сообщает gorod48.ru, владельцы компании ООО "Городская касса" братья Руслан и Павел Гончар находятся под стражей в Воронеже, а накануне, сотрудники воронежского УЭБ и ПК УМВД искали в их квартирах следы 300 миллионов рублей, выведенных в офшорные зоны. Выяснилось, что братья Гончар подозреваются в незаконных банковских операциях. Используя свои пункты платежей на территории Липецкой, Воронежской областей и в Москве, они создали простую схему по обналичиванию денег. По предварительным данным, годовой оборот созданного ими подпольного "банка" превысил 3,9 млрд. рублей, а незаконный доход составил около 100 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации, получаемые наличные аккумулировались в центральных офисах без обязательного зачисления на специальный счет в банке, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 %. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ. В отношении братьев 42 и 33 лет, а также участников их преступной группы главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".
Отметим, что силовики провели около 50 обысков в различных местах, связанных с подозреваемыми, и изъяли не только большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, оргтехники и электронных носителей информации, но и наличные деньги в различной валюте на сумму свыше 140 млн рублей. Кроме того, в порядке ст. 91 УПК РФ уже задержаны 13 фигурантов дела. и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.
Комментариев нет:
Отправить комментарий